The third parties processed credit card transactions for 5Dimes that concealed the nature of the charges, and received funds from U.S. customers' credit cards that were then transferred to bank accounts of shell companies operated by Creighton, according to the settlement. La justicia estadounidense anunció este miércoles que llegó a un acuerdo de conciliación por $46,8 millones de dólares con la compañía de apuestas deportivas por internet 5Dimes y su actual representante legal, Laura Varela. Este caso fue investigado por el Departamento de Seguridad Nacional , Investigaciones de Seguridad Nacional con el apoyo de Liberty Mid-Atlantic HIDTA, el Departamento de Policía de Filadelfia y la Policía Estatal de Pensilvania. The Department of Homeland Security gifted the Mikan card to the Smithsonian Institution in Washington, D.C, according to the settlement agreement. The report claims Carvajal -controlled companies based in Malta and Dubai transferred a total of $1.53b in 2014 to BCR accounts. Some of this $1.53b was transferred to 5Dmes’s parent company, Red Planet SA , which Carvajal also heads up.
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