Na epoca, um grupo de apostadores pagava propinas aos arbitros Paulo Jose Danelon e Edilson Pereira de Carvalho, cuja tarefa era garantir os resultados combinados, garantindo o lucro dos investidores em sites de apostas fora do Brasil. Isso, por si so, denota que o problema relacionado as apostas esportivas e antigo e tem proporcao global. Novos sites, ferramentas de analise, especialistas em apostas, influencers, artistas e atletas passaram a integrar um grande ecossistema que permeia o mundo das apostas online, as quais nao mais se limitam aos esportes, uma vez que e possivel criar qualquer tipo de aposta, inclusive aquilo que recentemente se denominou como ”aposta politica” [4]. Acumulou! Ninguém raphael moraes acerta as 6 dezenas e Mega-Sena pode chegar a R$ 16 milhões. Ambas as situacoes dificultam a identificacao e obtencao de dados pelas autoridades, ja que a maioria das empresas e constituida fora do territorio nacional. Assim, a partir de contratos simulados de prestacao de servico, ou qualquer outro tipo de negocio juridico, permitem o retorno dos valores aos falsos apostadores, dando, entao, aparencia licita aos valores obtidos em atividade ilicitas. Os numeros sorteados foram: raphael moraes 01-04-05-09-11-14-15-17-18-19-20-21-23-24-25. No curto prazo, torna-se imprescindivel que as empresas serias estruturem, com zelo, todas as etapas do seu negocio, pois apesar dos problemas regulatorios, e indispensavel que o setor se preocupe com o artigo 9°, inciso VI, da Lei 9.613/98 (Lavagem de Dinheiro), que traz, desde julho de 2021, como mecanismo de controle, as obrigacoes previstas nos artigos 10 e 11 daquela lei, tais como, identificacao dos clientes, manutencao dos registros de transacoes e notificacao do Coaf de transacoes suspeitas.
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